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組織層面部分，由董事會設立專責單位及防制洗錢及打擊資恐督導委員會，並於委員會下設防制洗錢及打擊資恐工作推動小組，透過跨部門的討論，建置華銀防制洗錢及打擊資恐的各項制度及規範。
台中民間貸款許素蓉指出，華銀採納顧問意見後，共有四大台中借款層面的調整。
商品網址: https://tw.news.yahoo.com/%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%A5%AD%E6%B4%97%E9%8C%A2%E9%98%B2%E5%88%B6%E8%88%87%E6%B3%95%E4%BB%A4%E9%81%B5%E5%BE%AA%E7%AE%A1%E7%90%86-%E7%B3%BB%E5%88%97%E4%BA%94-%E8%8F%AF%E9%8A%80%E5%96%84%E7%94%A8%E5%B7%A5%E5%85%B7%E8%90%BD%E5%AF%A6%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%8C%A2%E6%9F%A5%E6%A0%B8-215011637--finance.html
技術層面部分，藉由洗錢防制系統的建置強化交易審查及監控的流程。
國際上對法遵、洗錢防制及打擊資恐等監理標準越來越高，華南銀行與時俱進，持續精進，去年底更委聘外部顧問KPMG安侯企業管理公司，輔導今年度防制洗錢及打擊資恐法令的遵循專案，並持續協助調整防制洗錢制度相關流程、改善與優化，就是希望徹底落實反洗錢查核。
制度層面部分，華銀透過檢視內部規章及辦法，並優化內部作業流程，執行更嚴謹的客戶審查規範及作業程序。
洗錢防制法修正案通過後，我國金融業在遵循法令規章上與過去大不相同。華南銀行在主管機關法令規範頒佈前，即已自行發展AML/CFT（洗錢防制與打擊資助恐怖主義）框架與制度設計等作為，法令規範頒佈後，為了更進一步提升整體遵法品質與高度重視風險管理的目標，特聘請KPMG洗錢防制與反資恐專業顧個人信用貸款試算車貸利率試算表問團隊駐點提供諮詢協助。
金融業洗錢防制與法令遵循管理（系列五）－華銀善用工具落實反洗錢查核
商品訊息描述銀行信貸利率比較: 工商時報【孫彬訓╱台小額信貸利率北報導】
教育層面部分，華銀持續藉由實體課程、視訊等方式宣導及教育訓練行員法規觀念及洗錢防制系統的房貨利率試算操作，推動及鼓勵行員考取洗錢防制相關證照，以建立洗錢防制的正確觀念。
除四大層面調整外，華銀仍持續聽取顧問意見，新增、改善或調整相關管控措施，使各項規範及措施皆能合於規範。
商品訊息功能:
KPMG安侯建業顧問副總經理朱成光指出，從顧問角度觀察，華銀除貫徹洗錢防制三道防線的要求外，更讓KPMG感到敬佩的是，隱形的第四道防線，就是董事會暨董事長領軍的監督與持續推動洗錢防制委員會的成立。
在制度建置初期，高層長官積極透過各項洗錢防制相關議題的會議，逐一列示待完成工作事項，並持續追蹤檢討，讓華銀全體員工深深感受到高層長官對於法遵暨風險管理及AML/CFT議題的重視與支持，由上而下建立企業文化。因此，KPMG顧問在協助優化、調整與增修內部控制相關重要流程時，更能夠有效率與順利執行顧問原本就規劃與設計好的AML（洗錢防制）
框架。
許素蓉指出，顧問提供的建議與諮詢協助，主要為制度面的發展、規劃及設計，華銀除了能夠充分了解並熟悉相關制度規劃外，更重要的是落實車貸利率2016執行，誠如華銀董事長吳當傑所言「沒有落實，就是一場空」。未來華銀於洗錢防制仍需留意法規的最新變化，持續追蹤全球海外據點當地AML法令變化，透過資訊科技的協助，讓AML/CFT法令遵循作業，自然地嵌入與深入華銀的每個單位與每位員工，並徹底落實。
商品訊息簡述:
金融業洗錢防制與法令遵循管理（系列五）－華銀善用工具落實反洗錢軍公教貸款查核
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